“铁汇事件”拉锯战：外汇投资平台被曝可做手脚

“现在他们是做好跑路的准备了”。在一个名为“铁汇出金维权”的QQ群里，群主表示铁汇“上海办事处已关门”，他个人还有“几万美金出不来”。

 

铁汇集团（IronFX）是一家外汇、贵金属等品种的在线交易平台。2014年末，中国区大量投资者资金被铁汇以违规套利为由“锁”住，无法提现致代理商集体倒戈，据估算金额达数千万美金。

 

16日下午，在位于东方金融广场的铁汇上海办事处，人民金融发现仍有不少人员进出。一名熟知内情的人士告诉记者，铁汇中国区管理层已避至总部所在地塞浦路斯，仅承认与中国区的关系为“商业合作伙伴”。

 

春节前，已有投资者前往塞浦路斯起诉。由于国内并不允许开展个人保证金业务，国家外汇管理局上海分局向人民金融表示，“擅自从事外汇按金交易的双方权益不受法律保护，组织和参与这种交易，属于非法经营外汇业务和私自买卖外汇行为”。而铁汇目前仍不能正常出金，这片灰色地带的“拉锯战”要结束尚需时日。

 

 

人民金融了解到，春节前已有铁汇中国区投资者集体前往塞浦路斯谈判，并通过利马索尔地区法院向铁汇提起诉讼。

 

“目前出金提现是没什么指望了”，上述维权群主表示。此前人民金融采访的一名铁汇中国区代理人称，其客户的资金亦未拿出来，只听说4月份可能会有相应的处理措施，现在只能等。

 

上周，人民金融也曾探访铁汇位于上海东方金融广场的办公室，只见两名安保人员把守前台，工作人员稀少，交易室亦空荡荡。在以投资者身份询问一名工作人员时，她表示“今天不太方便”，只让联系对应的账户经理。

 

铁汇中国区出金困局源于其激进的高赠金方案，比例一度高达100%。本意是吸引客户，但很快投资者发现套利机会，利用两个平台对冲操作套出铁汇赠金。铁汇发现后，以“违规套利交易”为由限制出金。最终被“锁”账户几乎覆盖全国范围，导致同一利益链条上的代理人集体倒戈。

 

到去年12月，上述代理人的客户共计大约200万人民币资金，就无法提现了，截止目前仍无消息。

 

“高赠金方案导致铁汇中国区管理层内部怂恿IB（指代理）进行平台内部套利，使铁汇总部收到的中国区入金量掺杂很多水分。“上述熟悉内情的业内人士告诉人民金融，最后管理层知道后不想负责任，只好限制出金卡对冲，并且不再承认中国办事处的业务。

 

在东方金融广场办公室，公司前台门脸印着公司名为“埃仑浩宇（上海）投资咨询有限公司”。工商资料显示，该公司成立于2013年1月17日，注册资本14万美元。股东为外资法人“Terra Management Services”，法人代表为游勇。

 

“办事处属于直属关系，但是在中国法律上没有相应的文件规定”，上述业内人士分析说，所以负责人想赖掉这件事情很容易。

 

 

据了解，个人保证金投资尽管在中国不被允许，却正在国内多个城市盛行，大小平台不下数千家，多通过开设办事处发展代理人介绍炒家，通过在平台网站注册账户，国内开户、境外汇款进行操作。

 

而且，这些平台几乎都声称受英国、新西兰、澳大利亚或者塞浦路斯监管，少量受美国期货业协会监管。据记者调查，即使是打着监管旗号，也有大量看似正规的外资平台实际上是后台可以操控的黑平台，已有不少投资者深受其害。

 

上述代理人提供的一份视频资料清楚地显示，一家自称澳洲监管的海外平台，工作人员正在展示如何操控该平台的投资者账户。通过“修改或删除订单”按钮，可以随意更改一名投资者自设的黄金止损价和获利价。

 

他解释，投资者在该平台亏损的资金最后进了平台自身账户，从未参与到国际市场。他代理的另一平台，就有客户发现账户可以被更改。据他对业内的了解来估算称，中国市场存在90%平台可以控制投资者账户。

 

而对于铁汇公司的出金困局，铁汇集团董事长兼首席执行官马可斯?A?加舒瑞思对媒体有过表态，声称仅占其客户“一小撮”，且与上海这家公司为“商业合作关系”。

 

而在这名代理人看来是铁汇总部“踢皮球”，他指控铁汇不出金就是构成诈骗，希望有相关部门出面解决。

 

上述业内人士则认为，“铁汇在国外的法律体制下守法，在国内利用法律盲区逍遥法外。”我国投资者目前投资意识匮乏，一看到套利就蜂拥而上，而且投资不理性，风险意识也差。

 

据了解，目前铁汇仍不能正常出金，亦未推出新的解决方案。在这片“法外之地”，铁汇、代理人与投资者之间的“拉锯战”仍在继续。