因怀疑托管账户欺诈 迪拜关闭外汇经纪商Exential Group

2016-07-26 15:17:08    来源：FX168    作者：

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迪拜金融监管层上周日(7月24日)宣布关闭当地零售外汇经纪商Exential Group的外汇交易计划，该计划产品允诺投资者获得超过一倍的回报率。

由于收到来自Exential Group客户对无法提现的投诉，迪拜经济发展局(DED)周日下令停止Exential Group的交易。

Exential Group此前曾承诺120%年收益率的产品，但投资者在尝试销户后却无法取回前期投资的现金，其中许多投资者都将他们的毕生积蓄投入该基金中，有些甚至通过个人银行贷款来加注投资。

Maubeen Gulzar就是众多的受害者之一，他在该计划产品中总共投入了4万美元。

Gulzar表示，“我第一次听到Exential是在2014年10月，当时是从一位在迪拜工作的同事口中得知，他说自己已经赚了不少钱。”

事实上，最初Exential每月的确向Gulzar支付1800美元的投资收益，而Gulzar也选择继续将收益保留在基金中。去年他曾从账户中取出12000美元，但今年却发现无法提现，并要求销户。

Gulzar表示，“当时我的经理试图让我相信，无法提现只是因为银行方面的限制，并建议我继续投资，但我只想尽快取走我的钱。”

在等待了一个多月后，Gulzar依然没有收到任何资金，甚至也没有回复或邮件。随后Exential的某个员工告诉他，只要不销户，他就能继续享受收益。截止当时为止，Gulzar的账户已经从原先的40000美元增值至60000美元。

Exential Group随后在社交媒体发表声明称，“公司办公室因DED接到客户的投诉而被关闭，我们正试图尽早解决该问题，并尽快恢复正常运营。”