微信圈散播外汇众筹理财 120余人被骗近1亿元

据新华报业网报道，9月12日启东警方破获了一起微信圈里的网络诈骗案件，涉案金额近1亿元，共有120余人受骗。7名犯罪嫌疑人通过微信圈内散播HY外汇众筹理财项目信息，承诺每天以2%-3%的利息让投资者获得高额回报，不少信以为真的市民纷纷投入大量资金，最终血本无归。

 

“我才拿了一个月利息，还有25万在账户上，这钱说没就没了。”启东市民孙先生向警方报案时。

 

2016年5月，孙先生在微信朋友圈里看见有个HY外汇众筹项目，身边几个朋友都有参与，每天均有高额利息返还。孙先生也在该项目网站上注册了账户，将2万元现金转入HY外汇众筹的支付宝帐号。第二天，账户上多了一笔分红，接连几天分红准时到账。随后孙先生便又陆续注册了十几个账户，前后投入了近50万元。然而该网站突然发布公告，称网站因系统升级，将关闭维护一个月，期间网站上将暂时不能提现。一个月后，孙先生没有等来网站的重启，账户上也是空空如也，联系微信圈里朋友，得知HY外汇网站可能是假冒的消息，立刻向警方报了警。

 

启东警方接报后，经过核实鉴定，涉案的HY外汇网站确为虚假网站。其后，不断有受骗者前来报案，光启东就多达80多人，而其他县市另有40多人，总涉案价值近亿元。

 

据启东警方调查，骗子将投资者的钱财转入了比特币的虚拟账户。民警赶赴上海、北京三家比特币交易所查询，发现骗子早已将钱转到了国外账户。而用来转账的银行卡开户信息均为假冒他人身份。

 

 

最终警方确认了7名嫌疑人，分别来自云南、河南、广州、海南等地，28岁的河南籍男子崔某同微信好友刘某，通过网络进行虚假外汇众筹，以高额利息回报吸引投资者参与进来。

 

崔某仿照英国的HY项目设计一个类似的虚假网站，并与刘某先后召集了尹某等其他5名人员一起参与。崔某负责管理整个平台，其余人员分别负责客户服务以及宣传推广等不同环节。他们骗取投资人的钱后，用拆东墙补西墙的方式，把先期所获资金的一小部分钱用来返利。获得投资人的信任后，吸引更多的资金投入，等到资金量达到期望值，就直接关闭网站，把所有的钱装进了自己的口袋。

 

拿着骗来的巨款，崔某一伙先后购买了两辆高端轿车，在海外添置了住房，并四处吃喝玩乐，挥霍一空，目前7名嫌疑人已被刑事拘留。