铁汇起诉德国交易者一案将举行听证会，法庭提醒铁汇证据还不够充分
2016-09-22 07:50:30 来源：汇商 作者：
还记得汇商在今年5月中旬报道曾报道了一则外汇经纪商铁汇（IronFX）的消息称，铁汇以“诽谤罪”将一名德国交易者Patrizia Vigiani告上了法庭。
Patrizia Vigiani近日收到了来自德国一个法庭的传唤信，要求她与铁汇共同出席将于2016年12月14日召开的听证会。铁汇方面也收到了同样的传唤信。
Patrizia Vigiani表示：“这既是法庭的传唤信，也可看做铁汇方面给我的答复。法庭要求我和铁汇公司代表人出席，同时会有律师在场。法庭表示，当天将仅就哪一方承担诉讼费用做出判决。
至于其它方面，这次的听证会的主要目的就是达成一致约定、或者澄清事实。不过，法院已经表示，铁汇方面提供的起诉证据并不充分。”
汇商再次梳理了Patrizia Vigiani遭起诉的原因：
去年8月份塞浦路斯证监会（CySEC）宣布对铁汇展开违规调查。
这之前，铁汇聘用了一家律师事务所Reed Smith LLP作为“公关”，这家律师事务所于2015年7月14日悄无声息的公布了一份“专家意见”，不出意外，这份文件为铁汇一系列不公正行为开脱。
这份文件的原件为英文版本，而Patrizia Vigiani获得的是从英文翻译过来的德文版本。她将所获的文件内容及疑点翻译并发布在网站上，她认为，Reed Smith的立场并不客观或中立，并提出几个疑点：
1.铁汇所定义的“违规交易”标准几乎适用于每个客户，因为其中几项行为是零售交易者常见且普遍的行为，比如经常进行一种货币对的交易、或者将保证金的大部分用来持仓；
2.被定义为“违规交易”的账户并未获得调查验证。很多交易客户被定义为“违规交易者”，仅是因为他们合作的介绍经纪商（IB）收取的佣金高于平均水平、抑或这些交易者使用的IP地址类似。铁汇使用电子程序按照上述的“交易模式”将客户账户归类，但是却并未对单个账户进行过调查。只要被定性为“违规交易者”，客户的盈利和赠金等都被归零，出金申请自然被拒绝。
在报告中，Reed Smith称铁汇对“违规交易”的定义很“合理”。但是，据Patrizia Vigiani表示，Reed Smith只对铁汇主动提供的账户案例进行了调查，并非真实而全面的调查。
此外，Reed Smith还曾解释称，铁汇客户数量之庞大，不可能对所有客户账户一一展开调查，因此铁汇建立了一套自动检测方法来甄别“违规交易”行为。
按照铁汇的定义，“违规交易”行为基本分为3类。“专家意见”中表示，铁汇的自动电子检测方法可以追踪所有这3类违规交易行为：
1.内部对冲违规
2.外部对冲违规
3.内部转移违规
其中一个满足“违规交易”标准的行为是：在同一方向多头持仓、并在闭仓后迅速申请出金。正是这一点使得很多客户被贴上了“违规交易者”的标签。另外，持有2个账户也可直接被定义为“违规交易者”。
由于“专家意见”中详细描述了铁汇审核“违规账户”所使用的方法，而这些方法很快被认为是不公正的。因此铁汇从未公开对账户的审核流程，这份“专家意见”很快就被隐藏起来。
而Patrizia Vigiani将这些内容在网络上公开，无疑惹恼了铁汇，随后她便被控告“诽谤”。
法庭的传唤信上要求铁汇提供英文原版的“专家意见”文件。这正是铁汇不愿提供的物证。此外，铁汇还被要求在3周内提交诉讼委托书，而这也正是铁汇迟迟没有提交的重要文件，因为，一旦被发现这场起诉中出现虚假信息，任何签署这份委托书的人，都可能面临德国方面的检控。