他炒外汇被骗30万元 诈骗公司涉案3.7亿元

　　去年6月，花溪街道汤某在“高人”指点下，通过QQ群进入炒外汇平台，本以为稳赚不赔的生意，却让他一夜损失30万，几乎倾家荡产。经过1年多的侦查，日前，涉案团伙总部的10名犯罪嫌疑人已经被成功抓获。从2015年至今，该诈骗公司已经涉案3.7亿，全国受害人达到1370余人。

 

　　资深股民主动搭讪 传授赚钱大计

 

　　去年6月，家住花溪街道的汤某见股票行业能赚钱，就准备投身股市捞金，但因缺乏专业知识，便在网上加入了一些经验交流的QQ群。随后，便有一网友主动加其为好友，在闲聊之际不时询问汤某炒股战绩，称自己有专家老师指导，可以短时间内赚取高额回报，并截图展示自己的赚钱记录，还不时发布一些开豪车图片“露富”。

 

　　汤某见对方炒股赚得豪车豪宅，自己也有部分炒股经验，汤某便逐渐相信对方，决定投身股市大捞一笔。

 

　　炒外汇利润更高 一夜被骗30万

 

　　在“高人”的推荐下，汤某慢慢接触到“炒外汇”。“高人”告诉汤某，外汇收益更高、挣钱更快，每笔交易需要收取手续费，投入8000元一次交易需要收取850元，但是比起“炒外汇”带来的收益这只是凤毛麟角。

 

　　虽有部分炒股经验，但汤某并未炒过外汇，心中难免会有顾虑，但汤某见该外汇公司执照齐全，网站正规，参与的股民众多，且还有“高人”指点，汤某便决定赌一把，将卡内30万资金全部转入推荐平台。

 

　　线下执照齐全 却线上涉案3.7亿

 

　　不料，一夜之间30万全部亏损，几乎让汤某倾家荡产。被吓破魂的汤某立即报了案，由于此类案件在巴南区尚属首发，犯罪嫌疑人在金融知识方面具有很强的专业性，专案组民警深感压力巨大。

 

　　今年2月以来，区公安分局全面落实“渝安1号”行动，狠抓犯罪团伙。因此，在侦办过程中，侦查员赶赴浙江省杭州市对嫌疑人及其公司开展调查布控，充分收集其涉案证据。去年8月14日，32名专案组民警对杭州市江干区、上城区该诈骗公司总部的10名犯罪嫌疑人成功实施抓捕，当即冻结涉案资金4000余万元。

 

　　据办案民警介绍，该公司营业执照由公司董事长2013年办理，但限制只能进行线下外汇兑换，犯罪嫌疑人借此实施线上外汇兑换，并在网站上设置炒外汇所需要的相关的数据，形成波动，误导受害者。

 

　　经过一年的后续侦查，该公司从2015年至今涉案金额达到3.7亿元人民币，该案从全国各地寻访受害人达到1370余人。目前，该案已以诈骗罪顺利起诉。