刚获俄罗斯牌照不久 TeleTrade为何面临欺诈指控

在获得俄罗斯银行颁发的外汇从业许可牌照后近一个月，近一周传来TeleTrade被俄罗斯警方搜查办公室的消息。于近日，俄罗斯权力机关确认了该经纪商面对着欺诈的指控。

 

据悉，该项搜查行动由俄罗斯内政部和联邦安全服务部协同进行。目前在俄罗斯只存在3个经合法认证的外汇经纪商。官方文件称，该主要外汇经纪商TeleTrade涉嫌欺诈数千客户涉及总计百万卢布的资金。

 

官方指控声称，TeleTrade的高管们一直接收着客户进行金融市场以及咨询服务交易的存款，而对刚招揽过来的客户资金，控制权随之就转离客户。在TeleTrade的推广网站上，其表示在俄罗斯至少有9个办公室。而此次犯罪指控也分布在俄罗斯境内多个地区。俄罗斯当局表示，目前已没收了的该经纪商大量的计算机文件、资料以及相关证据等可证明其经纪系统根据客户漏洞篡改信息。

 

此次调查的公示，无疑给想要重整旗鼓的俄罗斯最高金融监管机构俄罗斯银行带来重击。在慎重的选择发放许可牌照之后，为声誉而战的俄罗斯银行还是没有实现安全有效的监管。

 

近期，关于TeleTrade利用欺诈手段操控价格、欺骗客户资金的消息众多。而此次消息一经发酵，各国的客户就对在该经纪商处接受的交易培训课程表示了质疑，包括将如何开展一些交易决策，导致了大量损失。