GCMFX公布破产原因 然而真相远比公司声明更复杂
2017-04-20 19:03:34 来源：FX168 作者：
零售经纪商GCMFX的合伙公司， Gallant Capital Markets Ltd，其中国公司名称为高伦(投资)上海有限公司，于上周宣布破产。该公司日前于其网站上发布声明，公布其破产原因。
声明内容如下：
亲爱的客户们：
Gallant Capital Markets，以下称“该公司”，于4月14日星期五宣布其已经开始了正式重组资产负债表的程序，以更好地定位自己的未来机会。
为了促进这一重组，该公司根据美国破产法第11章，在纽约东区破产法庭提交自愿请愿书。虽然该公司后悔不得不采取这样的行动，但该行动确保了该公司及其客户的最佳利益。
该自愿破产的决定源于未能从其受到监管的交易对手中提取资金以满足流动性需求。申请破产的决定并不容易，并且是在全面审查所有可用的选项后所做出的。该公司已通知其监管机构，并尽其所能在法院允许的范围内以及时和透明的方式向其客户群提供信息。
我们感谢您持续的耐心，并希望我们的客户和供应商能获得快速和满意的解决方案。
真诚地，
Gallant Capital Markets
Gallant是一家设立于英属维京群岛的公司，不过却在美国纽约申请破产。至于其在上文中提到的，“未能从其受到监管的交易对手中提取资金以满足流动性需求”也令外界产生了一些疑问。外汇媒体LeapRate就提出疑问，这些“受到监管的交易对手”为何不允许该公司提取资金？除非有非常合理的原因，这些“受到监管的交易对手”并不能随意拒绝释放公司资金。
LeapRate因此认为，该公司显然没有在其声明中给出其申请破产的全部原因，而真正的原因或许远比声明中所提到的要更复杂。
捷克媒体近日纷纷报道了一名为Jiri Kubicek男子的被捕，警车停在WSM公司楼下、Kubicek豪宅外，以及警察进入WSM办公楼及Kubicek豪宅的视频也被曝光。Kubicek名下的WSM投资公司也受到调查。据捷克媒体iROZHLAS报道，警方因怀疑Kubicek的外汇机器人交易与诈骗及洗钱有关，已经冻结了Kubicek的资产。
而据Kubicek的WSM公司的网页历史记录显示，该公司曾为Gallant的投资方，并于2014年将Gallant Capital Markets Ltd添加到其“保护伞公司”中。LeapRate则进一步认为，WSM或许曾与Gallant公司CEO Salvatore Buccellato一道作为Gallant的主要甚至控股股东。
警察怀疑WSM涉嫌传销，以声称使用WSM的专有机器人算法进行外汇交易来获取零售客户的资金。
捷克警方迄今还未发现这些钱实际上被用于进行外汇交易的证据。相反，警方怀疑这笔钱被用来购置物业及其他公司、支付费用、并退还其他客户的提款请求。
目前还不清楚Gallant是否参与了WSM的(涉嫌)机器人骗局，但即使Gallant对于WSM的所作所为并不知情，WSM负责人Kubicek的资产被冻结显然可以解释为什么Gallant出现了资金周转问题。
值得注意的是，GCMFX在其声明中称其申请破产的部分原因是为了“最大程度地保护顾客利益”。然而即使所有的客户资金都被隔离并进行核算，申请破产仍或将使得GCMFX的客户在极为漫长的一段时间内无法收回自己的资金。若GCMFX当时能够在申请破产前退还客户资金，则可以避免客户们的这一漫长的等待过程。
LeapRate还指出另一事实：持有英国FCA监管牌照的GCM Prime Ltd.也出现在WSM的网站上，并被WSM称为“合作经纪商”。不过两者间究竟是怎样的合作目前还不清楚。
Gallant与GCM Prime之间的主要关联在于，Gallant / GCMFX曾为GCM Prime的客户，后者曾为前者提供流动性及主要经纪服务。除此之外，LeapRate指出，GCM Prime的控股股东为Gallant的CEO Salvatore Buccellato。