美国Cifuentes基金公司因外汇诈骗被罚220万美元及永久禁令

美国商品期货交易委员会（CFTC）近日宣布，新泽西州地区法院的Esther Salas法官认定Alcibiades Cifuentes、Jennifer Wee Cifuentes和他们的公司Cifuentes Fund Management实施了外汇欺诈，并对其颁布永久禁令。

该案由CFTC于2016年9月30日向法院提起投诉，CFTC指控被告涉嫌外汇诈骗，商品池操作员欺诈以及未能向CFTC注册。

法官指出，2013年4月至2015年3月，被告设计了一个虚假的场外外汇交易合约。为了诱导消费者向他们转移资金，被告进行了虚假陈述、捏造账户文件、并建立了一个不涉及实际资金并且不存在损失风险的外汇交易账户。

此外，被告在网上发布虚假账户的“盈利”交易，并表示这是实际交易数据，但未透露该账户有超过500万美元的“损失”。

法院认定：“被告通常在一天之内将所有投资者的资金挪为己用或交给其它受害者。”

法庭文件显示，Cifuentes和Wee挪用资金池内的消费者资金为自己购置豪车、珠宝和衣服。被告还利用这些资金向其他受害者进行庞氏骗局。

法院要求被告共同向受害者支付457120美元的赔偿金，以及177万美元的民事罚款及利息。由于“被告的欺诈行为的恶劣性质”，法院还对被告颁布了永久禁令。