爱尔兰反洗钱新规将适用于经纪商和支付服务提供商

2018-11-29 09:21:11    来源：汇讯网    作者：

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据报道，爱尔兰央行已于日前发布反洗钱新规，并要求一些不在其直接监管范围内的公司进行注册，其中包括经纪商和支付服务提供商。新规已于11月26日生效。

此次新规由刑事司法部门提出，除了支付服务提供商和经纪商之外，新规还适用于提供金融咨询、投资组合管理和托管服务的公司。

爱尔兰反洗钱方面的法律受《2010年刑事司法(洗钱和恐怖主义融资)法》管辖。该法案于2013年和2018年进行了两次修订。

在最新修正案通过后，爱尔兰央行成为信贷和金融机构的权威监督机构，有权采取合理必要的措施，确保信贷和金融机构遵守法律规定。