多家离岸外汇经纪商被拉黑，离岸监管有多不靠谱
2019-02-19 13:53:15 来源：酷外汇 作者：
近日，多国监管机构相继对马绍尔群岛和圣文森特和格林纳丁斯离岸地区的外汇经纪商发出红牌警告，由此不禁让人思考离岸监管到底如何？
1）CFX Point（马绍尔群岛注册）
近日，不受监管的外汇经纪商CFX Point被西班牙国家证券市场委员会(CNMV)发出红牌警告。
CFX Point由一家名为KLDC Technological Systems LTD的离岸公司拥有和运营。该公司在马绍尔群岛注册，马绍尔群岛在潜在诈骗者中“炙手可热”，由于该国有关注册公司的自由法律，甚至不需要实体办公室便可完成注册。
CNMV提醒投资者，注意投资不受监管的外汇经纪商的所有风险和风险。如果经纪商没有许可证，根本无法保证客户资金的安全，也无法保证客户的资金与公司的资金没有混淆。
2）Capital Hall （马绍尔群岛注册）
周一，爱尔兰中央银行将离岸经纪公司Capital Hall列入黑名单，该公司一直瞄准爱尔兰交易者。
Capital Hall由马绍尔群岛公司Capital Tech Ltd.拥有，但所有款项均由保加利亚的第三方公司处理。
爱尔兰中央银行的警告不是第一个针对Capital Hall的警告，意大利国家社会委员会（CONSOB）也曾谴责他们未经授权瞄准该国的投资者。
根据报道，运营Capital Hall网站的人实际上是一群乌克兰诈骗者，去年年底在基辅被警方揭露。
诈骗者经常使用马绍尔群岛或圣文森特和格林纳丁斯等离岸地区的宽松立法来注册公司，但经常通过东欧的第三方支付处理公司进行运营。
3）Game Capital Ads 旗下三个品牌（圣文森特和格林纳丁斯注册）
同一家公司的三个经纪商品牌（SmartProFX、ProCapitalFX和CryptoClubFX）已被添加到意大利金融监管机构CONSOB的警告名单中。
ProCapitalFX、SmartProFX和CryptoClubFX都有相同的网站和几乎相同的交易条件，他们所列的背后公司均为Game Capital Ads Limited。该公司本身是在圣文森特和格林纳丁斯注册，该地也诈骗公司的“青睐”。
这三大经纪商都提供MetaTrader 4平台，并为客户提供1：200的杠杆。通常，他们在自己的网站上宣传位于罗马尼亚等欧盟国家，但事实远非如此，它们都是圣文森特和格林纳丁斯注册的公司，不受任何欧洲监管机构的管辖。
总之，离岸监管是一种相对较为宽松的监管。离岸监管的外汇牌照并不要求申请人必须在管辖区提供金融服务，也就是说，申请人不一定需要在监管机构的管辖区内设立实体办公室。在牌照获取方面，离岸监管机构的牌照申请时间较短，申请费用较低，证明材料较少，税收也不高。
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