美国一起外汇诈骗计划被法院罚款270万美元

2019-08-13 11:27:29    来源：汇讯网    作者：

评论 收藏 打印

美国商品期货交易委员会(CFTC)日前宣布，乔治亚州北部地区法院已裁决两名实施外汇诈骗的被告支付270多万美元罚款。

上周，该法院对被告Kevin Andre Perry及其公司Lucrative Pips Corporation作出了缺席判决。该案由CFTC提起，CFTC指控被告在一项外汇交易计划中欺诈性地从50多名投资者那里索取并挪用了近70万美元。

具体而言，法院已责令Perry和Pips支付694,799美元赔偿金以补偿被欺诈的客户，并支付200多万美元的民事罚款。此外，被告被禁止在大宗商品监管机构注册，也不能在任何受CFTC监管的市场进行交易。

CFTC最初于2018年9月对被告提起诉讼，并提供了Perry欺骗客户的证据。

根据CFTC的指控，Perry告诉潜在的资金池参与者，初始投资金额是有担保的，他还向投资者承诺在60天内实现最高350%的回报率。

CFTC指出，当资金池参与者试图在交易周期结束时撤回资金时，被告故意作出虚假陈述以解释他们为何无法出金。

CFTC告知受害者，由于不法分子可能没有足够的资金，赔偿令可能无法追回全部钱款。CFTC将继续为保护消费者而努力，确保不法分子受到追究。