涉嫌开展非法营销活动，意大利CONSOB对这些公司发出警告

本周四，CONSOB（意大利金融市场监管局）对一系列公司发出警告，这些公司在推广数种金融产品时进行“非法”和“误导性”营销活动。今年6月初，监管机构决定效仿ESMA的做法，禁止交易商向零售客户销售二元期权，向非专业投资者推广差价合约(CFDs)的限制范围也随之扩大。

 

更新后的黑名单包括以下公司：

 

· WebNet Ltd和4COM Network Srl（www.2dots.com）;

 

· One Thousand One Ltd（www.dax1001.com）;

 

· Herdos（https://herdos.com）;

 

· Lancelot Equity Ltd（https://gocapitalfx.com；https://gocapital123.com）；

 

· TQR Trade (https://it.tqrtrade.com);

 

· Sucaba Enterprise Ltd (www.ptbanc.com);

 

· CMP24 Ltd (www.cmp24.com);

 

· Capital Tech Limited (www.pbncapital.com);

 

· PayPeq Holdings Oü (www.investus.fm);

 

· Madar Partners Ltd (www.axeinvest.com);

 

· Swissinv24 Ltd (https://swissinv24.com);

 

· Codexfx Ltd (www.codexfx.com);

 

· A Corp Ltd (www.londonfuturemarket.com);

 

· Apsilon Ltd (www.grandfxpro.com);

 

· Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.com and www.dubaifxm24.com);

 

· Light Media Ltd (https://it.wincapitalpro.com);

 

· Global Es Ltd and Sonartech Oü (www.capitalfmi.com);

 

· Brokerz Ltd and All Media Eood (www.brokerz.com);

 

· London Capital Ltd (www.londoncapitaltrade.com);

 

· Pmt247 Ltd (www.pmt247.com)。

 

在CONSOB的最新黑名单中，新增外汇和二元期权公司，其中包括Codexfx Ltd、grandfxpro和Dubai FXM等。这些企业以基础货币的形式或以差价合约（CFDs）等相关衍生品的形式进行交易，该监管机构警告称，上述经纪商在没有获得适当许可的情况下提供加密货币交易服务。

 

到目前为止，意大利还没有针对加密货币的具体立法。国家的监管机构只试图利用AML（反洗钱）法律对虚拟资产的定义作出解释：“数字表示的价值不是由中央银行发行或公共权威,不一定与法定货币挂钩,作为购买商品和服务的交换媒介，以电子方式进行转移、储存和交易。”然而，最近，该国的财政部已就区块链行业的注册和报告要求完成了磋商。该法案草案要求加密交易所向当局全面报告其活动，这是对2017年5月颁布的法令的补充。