挪用250万英镑客户资金！他被英国破产服务局取消董事资格12年

本周一，英国破产服务局宣布， Foreign Exchange有限公司（前Yenom有限公司）董事Frank Deal因滥用客户资金被取消12年的董事资格。根据该禁令，Frank Deal不能直接或间接参与公司的推广、组建或管理。

 

 Foreign Exchange有限公司成立于2003年9月，总部设在英国克罗伊登。在运营了14年后，这家外汇公司陷入交易困难，并于2016年11月进入破产管理，2017年9月进入清算。

 

破产管理署指派一名破产管理人处理公司事务。在调查后，破产管理署获悉董事Frank Deal的不当行为。在调查人员调查该公司的交易时，他们发现在2013年10月至2016年10月期间，Frank Deal挪用公司客户资金总计近250万英镑。

 

共有31名客户向警方、破产管理署和破产管理署投诉，称他们转到 Foreign Exchange的资金从未进入预定的接收账户，但也从未被退回。此外，至少有7名客户表示，Frank Deal提供了虚假的银行转账汇款收据。实际上，这样的资金转账从未发生过。

 

破产服务局首席调查员David Brooks表示:

 

“Frank Deal的客户在投资时预计会有一定程度的风险，但他们从未想过这样的风险会来自公司董事。由于Frank Deal的不当行为，许多投资者损失了数万英镑。这项禁令将防止他在相当长的一段时间内造成该公司进一步的财务损害，并提醒其他董事，这种行为是不能容忍的。”