CySEC要求公司遵守FATF的疫情期间AML/CFT政策
2020-07-17 11:39:47 来源:汇讯网 作者:
塞浦路斯证券交易委员会(CySEC)日前已下令所有受其监管的公司执行金融工作组(FATF)制定的与疫情相关的反洗钱(AML)及反恐怖主义融资(CFT)政策。
CySEC强调,与疫情相关的犯罪越来越多,包括欺诈、网络犯罪、误导或利用政府资金或国际金融援助,这为犯罪分子创造了新的收益来源。
FATF在5月份发布了针对疫情相关金融犯罪的风险和应对文件,其中提到了一些维持AML/CFT标准的几项建议。
该文件的建议分为三大类:与疫情相关的犯罪所产生的新威胁和漏洞,以及对洗钱和恐怖主义风险的影响;疫情对政府和私营部门打击洗钱及恐怖主义融资的影响;有关AML/CFT政策应对的一些建议。
近期,各国监管机构都在报告,利用疫情进行的金融犯罪数量激增。
本文标签:
CySEC