涉嫌475万美元外汇诈骗，这些公司及个人遭CFTC起诉

美国商品期货交易委员会（CFTC）近日向美国佛罗里达州中区地方法院起诉了10名被告，他们参与了一起涉案金额达475万美元的外汇庞氏骗局。

 

这10名被告分别为：

 

个人：Avinash Singh、Daniel Cologero、Randy Rosseau、Hemraj Singh、Surujpaul Sahdeo

 

公司：Highrise Advantage, LLC、Green Knight Investments, LLC、Bull Run Advantage, LLC、King Royalty, LLC、SR&B Enterprises

 

9月16日，地方法院法官Carlos E. Mondoza签署了一项法院限制令，冻结了Avinash Singh、Highrise Advantage, LLC、Green Knight Investments, LLC、Bull Run Advantage, LLC、King Royalty, LLC、SR&B Enterprises名下资产。此外，该限制令还明令禁止被告销毁或隐藏账簿和记录。

 

案件背景

 

CFTC表示，从2013年2月左右开始一直持续到现在，被告从150多个受害者那里诈骗了至少475万美元。

 

Avinash Singh将自己营造成是一名盈利高、几乎零亏损的大宗商品交易员，鼓动潜在受害者加入Highrise Advantage。据称，Daniel Cologero、Hemraj Singh、Surujpaul Sahdeo在实施诈骗时虚报了Highrise Advantage的盈利和潜在的亏损风险。

 

在从受害者那里”筹集“到的逾475万美元中，Avinash Singh和Highrise Advantage仅将656000美元用于外汇交易，挪用了300多万美元资金来支付个人开支，和其他被告分赃等。

 

Highrise Advantage、Green Knight Investments、Bull Run Advantage、King Royalty每个月都会向受害者发布月度账目报表，造假利润和余额。另外，受害者通过SR&B Enterprises在Highrise Advantage的外汇交易账户中入金，入金金额逾135万美元。

 

CFTC指控以上所有被告均未按照要求在CFTC注册，也违反了与商品池运营有关的其他监管要求。

 

CFTC认为被告需全额赔偿受害者，上交非法所得，被处以民事罚款。CFTC对其进一步违反《商品交易法》的行为将发出永久注册和交易禁令。

 

来源：酷外汇