美国CFTC指控一德州男子涉嫌外汇交易池欺诈

美国商品期货交易委员会（CFTC）周三宣布，已对Troy Manson和他的公司ZTegrity, Inc.提起民事执法诉讼，指控其涉嫌参与一起外汇欺诈。根据新闻发布，Manson和该公司在德克萨斯州南区地方法院被指控欺诈和未按照商品交易法（CEA）的要求在商品期货交易委员会注册。

 

本月初，法院发布了一项限制令，冻结了需要继续调查的资产。也就是说，商品期货交易委员会正在寻求被欺骗客户的全部赔偿、民事罚款、永久注册和交易禁令，以及对进一步违反CEA的永久禁令。

 

根据起诉书，从2019年10月左右开始，被告依靠各种网站和社交媒体资料推广外汇交易池，这些外汇交易池提供低风险或无风险的高收益投资，被称为“黑色俱乐部”和“外汇储蓄俱乐部”。该网站声称，它从411名投资者那里募集了超过46万美元。

背景

 

“起诉书进一步指控被告诱使参与者参与其外汇交易池，他们谎称‘保证’偿还参与者存入其个人‘外汇储蓄账户’的资金，并虚假地向参与者提供‘100%确定’的‘可观利润’部分。参与者集中资金进行外汇交易。相反，被告知道或鲁莽地没有意识到，没有外汇交易员能保证交易盈利或者避免所有参与者的资金损，并且知道但没有通知参与者他们没有位于美国的外汇交易账户，”CFTC说。

 

报道称，今年5月，美国商品期货交易委员会对两家大宗商品池运营商采取了行动，并指控LJM Partners Ltd和LJM Funds Management Ltd犯有大宗商品池欺诈罪和发布有关损失的虚假声明。此外，这两家公司的董事长兼所有者Anthony J. Caine和首席投资组合经理Anish Parvataneni也受到了指控。