FCA评论Eqonex和Binance近期声明

 

FCA对Eqonex Limited（Eqonex）和Binance Group（Binance）最近发表的声明发表了评论，该声明证实，一家名为Bifinity的实体将向Eqonex提供3600万美元的可转换贷款。

 

通过这笔贷款，Bifinity获得了对Eqonex的一些特定合同权利。Bifinity是以前称为Binance UAB的实体的新法定名称，该实体隶属于Binance。

 

Eqonex是Digivault Limited的母公司，Digivault Limited是FCA根据洗钱条例 (MLR) 注册的加密资产业务之一。通过这笔交易，隶属于Binance的个人和实体可能已成为Digivault的受益所有人。

 

FCA无权在交易完成前评估新受益所有人的适当性和控制权的变化。然而，该监管机构此前曾发布过其对币安的担忧的相关信息。

 

Binance包括Binance Markets Limited。Binance Markets受FCA监管，开展有限的活动。Binance中没有其他实体持有任何形式的英国授权、注册或牌照在英国开展受监管的活动。

 

由于FCA的要求，Binance Markets目前不得在未经FCA书面同意的情况下从事任何受监管的活动。之所以提出这一要求，是因为在FCA看来，Binance Markets无法得到有效监管。鉴于Binance Markets是全球Binance集团的成员，这一点尤其令人担忧，该集团提供复杂且高风险的金融产品，对消费者构成重大风险。

 

如果FCA不满意公司或其受益所有人的适当性，则FCA可以采取措施暂停或取消其加密资产业务的注册。

 

FCA还有权以多种理由暂停或取消公司的加密资产注册，这包括公司未遵守《洗钱条例》规定的义务。

 

在问题得到解决之前，FCA对 Binance Markets的担忧仍然存在，包括2021年6月监管通知中强调的那些。