外汇庞氏骗局受重创被罚229万美元

加拿大诈骗犯因外汇相关的庞氏骗局被罚支付沉重的罚款。美国金融监管机构通过一系列问题的调查对Patrick Cole违反商品交易法提起控诉。

 

美国商品期货交易委员会(CFTC)作为主要的金融监管机构在美国报道对Patrick Cole的控诉案。美国俄亥俄州北部地方法院发布了一份备忘录，提起对Cole的永久禁令。加拿大的诈骗犯支付114,6399美元罚款，其公司全球战略营销 (GSM)也要支付114,6399美元的民事罚款。美国监管机构的控诉表明了其对其公民承诺坚决打击金融犯罪的决心。

 

与外汇相关的另一个严重诈骗案，被告支付超过2300万美元的处罚。Complete Developments, LLC (CDL)和与该公司有合作关系的客户都被征求一大笔钱作为个人投资者开设“专业管理”以达到占场外外汇合约交易的目的。CFTC声称CDL和GSM是合作伙伴关系。

 

处罚细节表明，GSM背后的营销公司托管账户验证数据和报表未能由CDL公布。此外，该公司提升丰厚的利润收入，并声称保证归还本金和高水平的投资回报。该公司向投资者出售了其解决方案，并声称，它已经进行了“作业”，而实际上该公司没有验证CDL提供的报表的准确性。

 

臭名昭著的麦道夫案件以来，作为监管机构投资者难以保证不会发生此类诈骗案，庞氏骗局是一个流行词。商品期货交易委员会一直积极寻求外汇相关方案。金融监管机构一直在努力提高认识，在其网站上有专门的页面信息来提醒公众金融欺诈的危险。