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误信外汇投资骗局女销售员失逾38万令吉

轻信投资3分钟，获3%回酬外汇投资计划，36岁女通讯销售员一个月内投资27次，痛失逾38万令吉血汗钱后，才醒悟受骗！吉隆坡警察商业罪案调查局主任玛希迪助理总监发表声明，事主通过一个外国网页，得知这项外汇投资计划。她上网查询

2022-04-22 13:34:18
光华日报

涉骗2000人投资巨额外汇两董事不认罪

两名外汇交易公司董事被指以每月13%的高回报率为幌子，并推广非法多层传销计划，在一年多内吸引超过2000人投资外汇交易，所涉及的金额高达1700万美元（约2300万新元）。

2022-03-28 19:27:49
联合早报

ASIC警告：利用虚假联系方式冒充合法公司的投资骗局愈加猖獗

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）提醒消费者，冒充公司或金融投资公司的投资诈骗案近日有所上升。骗子经常通过Gmail和Outlook电子邮件账户联系消费者，他们的联系方式与合法公司网站上公布的信息不一致。需要注意的是：联

2022-03-25 10:19:55
Fazzaco

FMA提醒新西兰投资者警惕投资骗局

新西兰金融市场管理局（FMA）担心，存在一个针对新西兰居民、称提供固定回报管理基金的投资诈骗行动。据称，该投资由BlackrockInvestmentManagementAustraliaLimited（隶属于BlackrockInc.）提供，但FMA表示事实并非如此。B

2022-03-17 10:22:28
Fazzaco

ASIC指控前Courtenay House董事和承包商涉嫌庞氏骗局

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）今日宣布，TonyIervasi和AthanPapoulias已在唐宁中心地方法院出庭，他们因涉嫌庞氏骗局而被指控犯有刑事罪。Iervasi先生面临九项不诚实行为的刑事指控和一项无照经营金融服务业务的指控

2021-12-01 09:49:21
Fazzaco

SEC指控BNZ及其负责人实施庞氏骗局

美国证券交易委员会（SEC）宣布，该机构已经对BNZ及其联合创始人和共同经理BrettBarber、LouisZimmerle提出指控。原因是被告以欺诈方式从100多名散户投资者那里筹集了1350万美元的资金。SEC指出，自2019年6月以来，BNZ、Bar

2021-11-01 09:23:05
Fazzaco

网络炒汇骗局卷土重来有投资者两天损失逾20万元

别人都是被鼓动并上当受骗，我是自己主动送上门的，轻信网络炒汇，现在肠子都悔青了。浙江温岭市的金先生在短短两天时间里被骗了20余万元，说起自己近期的遭遇，金先生很后悔。近期，海内外汇市交易受到关注，网络炒汇欺诈卷土重

2021-10-30 13:54:23
中国经济网

警惕新骗局：不法分子冒充金融科技公司诈骗经纪商

货币市场是一个高风险、高利润的市场，钱来得快，去得也快。巨大的波动性不仅吸引了成千上万的投资者参与，还吸引了许多诈骗犯的眼球。近年来，货币行业的诈骗套路五花八门，让人防不胜防，针对零售投资者的诈骗案件数量暴涨。

2021-10-11 15:25:09
Fazzaco

盈透证券因涉嫌参与某庞氏骗局被交易者起诉

一年前，盈透证券因多次未能履行反洗钱义务而被罚款3800万美元。如今，又一位客户已对盈透证券提起诉讼，指控其协助并教唆导致去年相关处罚的欺诈活动。起诉客户名为BenjaminChang，日前已在加利福尼亚北区法院对盈透证

2021-08-13 11:33:31
Fazzaco

新西兰FMA警告投资者警惕Starlink的IPO骗局

新西兰金融市场管理局（FMA）今天对Starlink公司发出警告，原因是该公司涉嫌欺诈投资者购买其虚构的首次公开发行股票（IPO）。FMA最近收到了与Starlink有关的投诉报告，并了解到还存在许多关于这类欺诈行为的投诉和咨询。这些欺

2021-08-09 16:44:30
Fazzaco

泰国警方指控女明星卷入外汇庞氏骗局

泰国特别调查部（DSI）指控著名女演员SawikaPinkyChaidet、她的母亲Sarinya和弟弟Sarayut参与外汇庞氏骗局Forex-3D，该骗局诈骗了大约20亿泰铢（超过6600万美元）。据当地新闻报道，周三，泰国执法部门传唤了Pinky和她的两名家

2021-03-05 18:32:35
汇讯网

终于落网！泰国当局成功抓捕庞氏骗局Forex-3D策划人

在发出逮捕令一年多后，泰国当局成功逮捕了庞氏骗局Forex-3D的策划人ApirukKothi。ApirukKothi在曼谷的一个公寓中被逮埔，而后，警方没收了他打算在黑市出售的一辆兰博基尼、几份土地所有权文件、黄金首饰、豪华手表和

2021-01-19 16:34:34
酷外汇

新西兰FMA：警惕声称来自安信证券有限公司的个人，疑是投资骗局！

新西兰金融市场管理局(FMA)今天对声称来自深圳安信证券有限公司的JackReid、NickWiseman、WilliamAndrews、MichaelBennett和NathanYao等5人发出警告。首先，FMA表示：这些人在给新西兰居民打电话，可能在实施骗局。

2020-12-14 15:45:20
酷外汇

比利时FSMA警告：多家公司正运营“金字塔”骗局！

比利时金融服务市场管理局（FSMA）已发出警告，比利时的多家公司正在通过金字塔骗局出售外汇、差价合约、加密货币交易和培训软件。FSMA表示，此类交易和培训软件的销售主要通过金字塔结构进行，这种方式通常称为MLM，即多层级

2020-09-22 11:42:06
酷外汇

理不直气也壮！涉案金额1700万纳元，外汇庞氏骗局主使自称无罪

5月18日，MichaelAmushelelo以及GregoryBeniCloete在温得和克裁判法院出庭，因针对两名被告涉嫌洗钱和外汇交易欺诈一案的调查尚未完成，该案推迟至8月20日。据悉，在2015年2月至2019年6月期间，Amushelelo（自称是一名交易员

2020-05-27 16:47:51
酷外汇

打击新冠病毒金融骗局！FCA黑名单再添4家不受监管公司！

新冠病毒全球大流行为市场带来了强波动性，许多黑平台也借此机会实施欺诈活动。为遏制这类利用人民恐惧的诈骗行为，各国监管机构都在积极打击与新冠病毒相关的欺诈行为。近日，英国监管机构FCA就在其官方黑名单中新增了4

2020-03-20 16:25:54
酷外汇

监禁20年! 美国"雌雄大盗"涉嫌庞氏骗局, 先后诈骗上百万美金!

近日，美国新泽西州一对经营对冲基金的夫妇因涉嫌参与一起庞氏骗局，将面临的最高20年监禁和25万美元罚款。在该案件中，至少25名投资者被骗走了超过500,000美元的资金。美国司法部表示，AlcibiadesCifuentes和JenniferWee

2019-11-19 18:13:53
酷外汇

追查英国EuroFX6.3亿美元重大外汇骗局，受害者大多是中国人

作为监管从2016年开始清算的外汇庞氏骗局资金追回事宜的负责人，GrantThornton目前正在向受害人/诉讼提供者要求更多资金。他正在寻找支持者，以支付与长期清算有关的法律费用，并加快资产追回并将其分配给债权人的过程。

2019-10-21 14:35:48
酷外汇

EuroFX外汇庞氏骗局留下的坑谁来填？均富要求追加清算项目资金

均富会计师事务所正要求受害者/诉讼基金对EuroFX的清算项目提供更多资金。均富会计师事务所被任命的EuroFX破产管理人，负责该公司2016年被英国公司注册处强制解散后的清算。因这项清算耗时长，如今，该事务所正在寻求资金

2019-10-18 18:21:17
酷外汇

新西兰FMA将JJ Lloyd列为潜在骗局

本周三，金融监管机构新西兰金融市场管理局（FMA）在其黑名单上增加了一个新实体——JJLloyd。根据这一警告，通过www.jjlloyd.com网站运营的JJLloyd涉嫌一场骗局。此外，监管机构声明，该实体没有注册为新西兰金融服

2019-08-14 17:51:17
汇讯网

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