理不直气也壮！涉案金额1700万纳元，外汇庞氏骗局主使自称无罪

5月18日，Michael Amushelelo以及Gregory Beni Cloete在温得和克裁判法院出庭，因针对两名被告涉嫌洗钱和外汇交易欺诈一案的调查尚未完成，该案推迟至8月20日。

 

据悉，在2015年2月至2019年6月期间，Amushelelo（自称是一名交易员）和Cloete在没有授权的情况下，从公众那里筹集了1700多万纳米比亚元的资金。

 

1）骗取公众资金，谎称进行外汇交易

 

有证词表明，Amushelelo向公众谎称他收到的资金将用于外汇交易。另外，此人还宣称，他的商业活动（含在线外汇交易）是通过塞浦路斯的一名代理进行的，并且是合法的。

 

Amushelelo表示：“我从公众那里筹集资金（当作给我贷款），是为了在国际货币市场进行交易。借钱给我的人两个月后就会收到本金以及50%的利息。‘百万计划’产生的背景是让纳米比亚同胞通过贷款利息赚更多的钱，而这些贷款是发放给Global Growth Namibia（Pty）Ltd的。”

 

2）无罪辩护“从事的是合法外汇交易，而非银行业务”

 

依据《银行机构法》（1998年）和《预防有组织犯罪法》（2004年），两名被告被控洗钱和欺诈，他们涉嫌打着外汇交易的幌子来实施庞氏骗局。

 

调查小组收到了总检察长办公室的进一步指示，要求从当地银行机构收集七份未清报表和记录，以及纳米比亚银行的文件。

 

Amushelelo辩称，自己在被捕之前从事的是“不受监管的、合法的外汇交易”，而非银行业务，这并不违法。而且，依据《银行机构法》，警方无权调查他和Cloete被指控的罪行，因为该法律只允许获得许可的纳米比亚银行官员进行此类调查。

 

另外，Amushelelo还向法院提交了以下申请：

 

1. 要求纳米比亚警方归还没收的汽车、计算机、业务记录，以及从他的家里和办公室搜查出来的其他物品。

 

2. 申请审查并撤回法官Alweendo Venatius批准两项搜查令的决定。

 

3. 申请审查并撤回纳米比亚总警长Sebastian Ndeitunga以及警方洗钱分局指挥官对其涉嫌违反《银行机构法》进行调查的决定。

 

在下次出庭之前，两名被告的保释金均为35,000纳米比亚元，保释条件是他们需上交所有旅行证件且不申请新证件。两人未经允许不得擅自离开温得和克，而且每周一、周三、周五需向温得和克警局报告。此外，两人也不得干扰警方调查。

 

来源：酷外汇