美国逮捕一名“外汇庞氏骗局”运营者，以色列却躺枪了
2016-08-05 01:37:10 来源：汇商 作者：
美国纽约南区一名律师及联邦调查局（FBI）联合将一名外汇“庞氏骗局”运营者告上法庭。这名38岁的以色列籍阿拉伯人Fadi Ewiess被控诈骗超过580万美元。
和所有庞氏骗局一样，Fadi Ewiess的诈骗手段并没有出奇。他注册了一家公司，并宣称提供在线外汇交易服务，承诺将给予高额回报，他告诉投资者，资金则由第三方隔离保管。从2015年至今，Ewiess将客户资金用于各种私人消费，包括赌博、旅行及酒店住宿、以及转账给家人。为了维持投资者信任，他伪造了虚假交易记录，并向部分投资者返还资金，宣称是投资盈利。
不过，这场诈骗的受害者并非在北美地区，他们大多数都来自沙特阿拉伯以及中东地区。直到上周末Ewiess在佛罗里达被捕，这场诈骗才被公开。
目前，Ewiess面临密谋汇款诈骗案及实际汇款诈骗运营这2种指控，由于美国对这2种罪行的严重定性，Ewiess每项指控最高将获得20年监禁，每项指控的最高罚款达250,000美元。罚款金额也可能以其总获取资金或亏损资金的两倍来计算。
美国的零售外汇行业规模正在不断缩水，尽管是处于保护投资者的目的，但是当投资者失去正规的投资门路时，诈骗分子反而容易趁虚而入。
美国商品期货交易委员会（CFTC）近日也对一名外汇诈骗分子Jonathan A. Parker及其公司QuantX Capital LLC提出起诉。
CFTC称，在2010年11月至2015年10月期间，Parker及其公司至少从8名投资者手中非法获得341,500美元资金，他谎称这些资金将用于零售场外外汇投资，而实际上，这些资金全部被用于私人商业活动和开销。
CFTC要求Parker及其公司QuantX Capital支付680,000美元民事罚款，并退还所获投资资金。赔偿总额超过100万美元。
如何避免“庞氏骗局”？十大血淋淋的教训
诈骗者所倚赖的，不过是我们想要迅速致富的欲望。因此，所有的营销口号都在告诉你盈利多么简单且迅速，他们会给你所谓的专家意见、或者提供更多交易杠杆和更低点差。这些只是为了要你入金，然后就不再归还给你了。这种手段不止被不法经纪商拿来使用，行业的很多其它提供商也如此，包括账户经理、软件/自动系统销售员等等。如果交易条件好的不像话，那一定不是真的。
伯尼·麦道夫（Bernie Madoff）被认为创造了美国历史上规模最大的金融诈骗案。他所运营的庞氏骗局在十余年间从投资者手中获取了500亿美元！
很多专业交易员曾表示，在1990年代就已经发现他在运营庞氏骗局。他们是怎样发现的呢？有哪些证据可以指向Madoff并非真正的交易员或资金管理人呢？Bernie Madoff诈骗和亏损的资金和沃伦·巴菲特（Warren Buffet）、比尔·盖茨（Bill Gates）的净资产相差无几。无疑他也因此被认为是历史上的头号诈骗犯了。
Bernie Madoff给予华尔街和全球金融世界重击的同时，也让我们投资者得到了真实的教训：
1.如果你能持续每个月都盈利1%，恐怕全世界都要求着你为他们管理资产了。这样的盈利在任何时间段内对于任何规模的账户来说，几乎都是不可实现的。
2.年盈利达到10%到12%、亏损的时候非常少，这可以列入世界顶级交易记录了，也因此Madoff才吸引着源源不断的投资。真实世界中的盈利鲜少能持久，而且几乎都处于起伏波动的状态。
3.根本不存在所谓没有波动和亏损的高额盈利，投资资金曲线一定是在波动的状态。
4.人们容易被长期盈利的欲望蒙蔽双眼，以至于他们看不到这样的资金经理到底是否真实存在。
5.没有完美的交易系统，也没有任何一个系统能在所有的市场行情中都发挥积极的作用。
6.面对数十亿美元的庞大订单，期权市场根本没有足够的流量支撑部分交易策略。
7.在金融世界里，成为一个销售员并非业务运营的必要手段。你只需要给予客户盈利就够了。
8.一个资金经理不愿他的公开交易策略，这绝对值得考究。
9.一些专业交易员发现，如果他们在优化后台测试时发现无法反向操作其期权交易系统，那么这个资金经理值得怀疑。
10.如果一个交易员或者资金经理看起来过于厉害，那他很可能有问题。