MMM南非崩溃重启，银行关闭2,000个3M庞氏骗局关联账户

南非商业银行Capitec Bank近期关闭了约2,000个MMM庞氏骗局相关账户。这一消息得到了Capitec首席执行官Gerrie Fourie的证实，他表示，在关闭账户之前，Capitec一直在监控MMM交易。

 

Gerrie Fourie表示，Capitec早已向南非央行（SARB）报告了MMM在当地的运营，但是一直到4、5个月后才得到回复。SARB在年报中曾表示，将及时公布非法活动，必要时会进行干预，以保护客户资金。然而当地行业人士称，通常只有客户无法拿回资金时，才收到警惕非法活动的通知。而在这种情况下，客户追回资金的可能性已经很低了。

 

 

一名被关闭账户的MMM参与成员Deon Janse van Rensburg曾在4月份向南非一个高级法庭提交了诉讼案，Rensburg控告对象为南非警局专员、国家检察机关及国家消费者委员会专员，他要求承认MMM的合法性，并去除一切有关“庞氏骗局”等的非法活动标签。

 

Rensburg在法庭文件中表示，很多账户被关闭只是因为收到了“疑似”来自庞氏骗局的资金，但是并没有确切证据证明这些账户违反了监管或法律，一切只是受到媒体报道的影响。他还提到，很多人因为银行账户被关闭而导致财务和其它问题。

 

 

在此同时，南非重要犯罪董事局在4月份已经确认正在调查MMM庞氏骗局，并将之作为重点工作，而目前，对MMM的调查已经转移到商业犯罪部门。

 

5月初，MMM南非公司宣布重启这个项目，“我们别无选择，只能重启整个项目，并选择重头再来。”由于受到南非消费委员，以及重点犯罪调查部的调查，并缺乏新的资金注入，南非的MMM投资者将面临账户被冻结，“马夫罗”点数被清零。

 

2015年中，MMM“庞氏骗局”进入中国，并获得快速发展，上百万中国投资者纷纷跳入这个“火坑”。在资金达到一定量，MMM官方于去年底宣布重启，投资者数百万美元投资款无法取回。之后，MMM继续以新面孔行骗，继而在2016年初再度崩溃。