“希腊麦道夫”及Ikon Global Markets因五亿美元庞氏骗局遭起诉
2017-09-01 15:41:41 来源：FX168 作者：
据Finance Magnates于本周三(8月30日)报道，美国伊利诺伊州法院受理了一起起诉被称为希腊麦道夫的George Daskaleas的案件。
据报道，这是一场5亿美元的庞氏骗局计划。该案还向Ikon Global Markets Inc及其董事总经理Diwakar Jagganath提出指控。
该指控寻求2300万美元损失赔偿。同一组投资者在英国曾做出了类似的努力，不过原告人没有获得任何结果。
原告指控被告知情地协助Daskaleas设立了这一数亿美元的骗局。希腊当局在2015年底偶然发现了这起庞氏骗局。
该金字塔骗局多年来一直由Dassaleas作为对冲基金运作。该基金成立于2013年。当时，由于多德·弗兰克法案(Dodd Frank Act)的影响，一些经纪商被迫退出美国市场，Ikon Global Finance的业务也因此关闭。
Dassaleas向客户表示，他在买卖炒外汇市场方面有广阔的知识面。对冲基金的初始资本据称达到2.54亿美元。在声称 “保证回报率高达60％”的承诺下，他累积了5亿多美元资金。
2015年5月，发现对冲基金的价值超过5亿美元，管理公司持有的银行账户余额为零。 达斯卡拉斯先生的投资基金总部位于伯利兹。 据希腊媒体报道，当时他据称从希腊，欧洲和乌克兰的个人和企业中募集资金。
希腊证券交易委员会2010年对戴斯卡拉斯先生进行了非法审查和罚款，提供投资服务。 据监管机构说，他正在为希腊的大量客户提供投资服务，而没有获得适当的许可证。